客服熱線：
手機版
秦川集團公司于2014年10月10日發布了《關于董事會換屆選舉的提示性公告》。根據提名情況，龍興元、胡弘、王懷科、賀偉軒、李強、劉萬超、劉平安7人為公司第六屆董事會董事候選人;劉勁、吳曉光、趙萬華3人為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
一、會議通知的發出時間和方式。
秦川機床工具集團股份公司第五屆董事會第二十七次會議，于2014年10月30日以書面方式(直接或電子郵件)發出會議通知。
二、會議召開和出席的情況
公司第五屆董事會第二十七次會議于2014年11月3日以現場和通訊相結合的方式召開。
會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
三、會議審議的情況：
1、審議通過《關于董事會換屆及提名第六屆董事會董事候選人的議案》
公司于2014年10月10日發布了《關于董事會換屆選舉的提示性公告》。根據提名情況，龍興元、胡弘、王懷科、賀偉軒、李強、劉萬超、劉平安7人為公司第六屆董事會董事候選人;劉勁、吳曉光、趙萬華3人為公司第六屆董事會獨立董事候選人。(董事候選人簡歷見附件)
上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一。
公司獨立董事就董事會換屆及提名第六屆董事會董事候選人事項發表了明確同意的獨立意見。詳見公司11月5日登載在巨潮資訊網上的相關內容。
公司董事會同意將上述董事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議，非獨立董事候選人與獨立董事候選人將分別采用累積投票制進行選舉。由于股東代表提名的非獨立董事候選人人數超過了公司章程規定的名額(6人)，非獨立董事選舉將實行差額選舉。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。
為確保董事會正常運行，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定履行董事職務。
同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于公司監事會換屆及提名第六屆監事會監事候選人的議案》
公司于2014年10月10日刊登了《監事會換屆的提示性公告》。按照監事會提示性公告。根據提名情況，吳蘇平、白冰、鄧淼為公司股東代表監事候選人;公司職代會選舉王拉祥、宋耿田為職工代表監事。(監事候選人、職工代表監事簡歷見附件)
公司董事會同意將股東代表監事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議，股東大會將以累積投票的方式進行選舉。股東代表監事經股東大會選舉產生后，將與職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。
為確保監事會正常運行，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定履行監事職務。
同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過了《董事、監事選舉辦法》議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過了《關于聘請公司2014年度審計機構的議案》
公司董事會同意聘請希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司提供2014年度審計及財務報告內部控制審計服務，聘期一年。
瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)自2007年至2013年為公司提供審計服務，專業、勤勉、盡責，公司董事會表示衷心感謝。
同意9票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《關于為子公司陜西秦川設備成套服務有限公司1500萬元流動資金貸款提供擔保的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《關于為子公司秦川機床集團寶雞儀表有限公司2000萬元綜合授信額度提供擔保的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過了《關于子公司陜西秦川格蘭德機床有限公司800萬元流動資金借款變更貸款銀行的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過了《關于向子公司陜西秦川設備成套服務有限公司提供900萬元借款的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過了《關于處置房產的議案》
公司位于上海凱鵬國際大廈12樓B座25層的1套單元房(147.4m2)目前基本處于閑置狀態，同意對該套房產實施轉讓。該房產的轉讓須經評估后通過掛牌競拍的市場方式進行。
同意9票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》
同意于2014年11月20日，以現場和網絡結合的方式召開公司2014年第二次臨時股東大會(詳見公司2014年第二次臨時股東大會通知)。
同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第3、4、5項議案的具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn);上述第1、2、3、4、5、6、7、8項議案尚需提交股東大會審議。
附：
1、公司第六屆董事會董事候選人、獨立董事候選人簡歷;
2、公司第六屆監事會股東代表監事候選人、職工代表監事簡歷。
特此公告。
秦川機床工具集團股份公司
董事會
2014年11月4日
